Денис Примаков
Руководитель практики санкционного права и комплаенса, кандидат юридических наук, доцент Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ. Денис обладает существенным опытом в области санкционного и антикоррупционного комплаенса, работая в странах Центральной Азии и с международными клиентами. Он специализируется на консультировании российских и международных компаний по вопросам санкций и противодействия внутрикорпоративному мошенничеству и коррупции. Свободно владеет английским, ивритом, французским и арабским языками.
Практики
Достижения и рекомендации
Персонально рекомендован российским рейтингом «Коммерсантъ» в 2023 (Санкционное право - 2 band).
Ключевые проекты
- Разработка санкционной программы/политики для Группы «Московская Биржа»
- Консультирование компании по израильскому праву и коммерческому арбитражу в Израиле
- Консультирование брокерских компаний по соблюдению санкций (установление внутренних санкционных проверок и политик)
- Внедрение антикоррупционных стандартов и политик для нескольких компаний (включая обучение персонала)
- Консультирование компании в рамках исламского банкинга
- Проектирование санкционного комплаенса в российском отделении иностранного банка (японский банк)
- Консультирование российской компании по спору с израильской компанией
- Консультирование авиастроительной компании относительно санкций
- Консультирование компании по инкорпорации в ОАЭ
- Консультации компании относительно швейцарских и немецких санкционных норм
- Опыт составления писем о возмещении убытков (санкционных) для OFAC и оценки последствий санкций
- 4-летний антикоррупционный комплаенс проект в Казахстане: подготовка изменений в законодательство, оценка систем комплаенс в компаниях
- Консультирование отдельных лиц по вопросам выпуска ценных бумаг и облигаций в Euroclear в соответствии с Регламентом ЕС
- Консультирование компании по израильскому праву и коммерческому арбитражу в Израиле.
Публикации
Россия опасается, что главная мировая организация по борьбе с отмыванием денег — FATF — может внести ее в черный список. Москва пытается избежать этого, призывая крупнейших партнеров, в частности Индию, выступить против этого шага, сообщал Bloomberg. Внесение в черный список поставило бы Россию в один ряд с Северной Кореей, Ираном и Мьянмой. Как это осложнит жизнь бизнесу и россиянам, разбирался F...
Руководитель практики «Санкционное право и комплаенс» адвокатского бюро КИАП Денис Примаков об исполнении на территории ЕС решений российских судов.
Вопросы исполнения решений российских судов в отношении иностранных компаний выявили один не замеченный ранее аспект санкций. Выяснилось, что у отечественных организаций могут быть проблемы с привлечением юристов для помощи с признанием российски...
Многомиллионные штрафы, накладываемые регуляторами США, научили банки последовательно развивать санкционный комплаенс. С другой стороны, с появлением в РФ санкционного регулятора возросли требования и российского регулирования. Не претендуя на описание всех масштабных изменений в санкционном правоприменении и комплаенсе, обозначим самые явные тренды как в российском, так и в зарубежном регулирован...
21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой Народной Республики и Луганской народной республики, а 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Ее начало привело к значительному росту вводимых санкционных мер. Ограничения в отношении России вводят, помимо прочих, США, ЕС, Великобритания, Япония, Швейцари...
22 ноября 2022 г. в Федеральный окружной суд южного округа штата Нью-Йорк поступило заявление от прокуратуры на гражданскую конфискацию (Verified Civil Compliant for Forfeiture) в соответствии с разделом 18 Свода законов США, раздел 981(a)(1)(C).
Фабула дела
Гражданин РФ Константин Малофеев был включен в SDN лист в декабре 2014 г. и ег...
Статья раскрывает особенности салям как направленного в конечном счете на передачу права собственности обязательственного договора, разрешенного шариатом. Так как суть салям состоит в том, что она изменяет логику обычной для исламского права конструкции купли-продажи, специальное внимание в статье уделяется размежеванию предварительной оплаты по договору салям с обычной для исламского права ку...
Россия выходит из европейской конвенции по борьбе с коррупцией. Президент РФ Владимир Путин внес соответствующий законопроект в Госдуму. Официально решение вызвано приостановкой полномочий РФ в органе, который работал в рамках конвенции. Представители российской власти утверждают, что негативных последствий для РФ не наступит, тем не&nbs...
В начале марта Россия стала мировым лидером по количеству санкций в отношении физических и юридических лиц, обогнав Иран, Сирию и КНДР. К середине мая разрыв между Россией и Ираном по количеству фигурантов санкционных списков западных стран и их союзников увеличился почти в 2 раза. Еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс считает, что санкции ЕС достигли своего "потолка", ничего нового придумать нельзя, ...
Европейские юристы могут консультировать зарубежные «дочки» российских компаний, но не в интересах материнской фирмы, разъяснила Еврокомиссия. Исключение сделано для судебного представительства
Российские компании не могут получать юридические консультации по вопросам санкций у европейских специалистов, если только это не касается обращения в суд. Это следует из обновленных разъяснений Е...
Санкции – это политические решения, оформленные в юридическую форму. Исходя из этого, в этом тексте, во-первых, я не буду давать оценку политическим решениям, а только анализирую юридическую составляющую. Во-вторых, говоря об эффективности и неэффективности санкций, не надо забывать, что санкции — это продукт политической мысли, в них рациональности/эффективности столько же, скол...