Денис Примаков
Руководитель практики
к.ю.н.
Руководитель практики санкционного права и комплаенса, кандидат юридических наук, доцент Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ. Денис обладает существенным опытом в области санкционного и антикоррупционного комплаенса, работая в странах Центральной Азии и с международными клиентами. Он специализируется на консультировании российских и международных компаний по вопросам санкций и противодействия внутрикорпоративному мошенничеству и коррупции. Свободно владеет английским, ивритом, французским и арабским языками.
Практики
Достижения и рекомендации
Персонально рекомендован российским рейтингом «Коммерсантъ» в 2023 (Санкционное право - 2 band).
Ключевые проекты
- Разработка санкционной программы/политики для Группы «Московская Биржа»
- Консультирование компании по израильскому праву и коммерческому арбитражу в Израиле
- Консультирование брокерских компаний по соблюдению санкций (установление внутренних санкционных проверок и политик)
- Внедрение антикоррупционных стандартов и политик для нескольких компаний (включая обучение персонала)
- Консультирование компании в рамках исламского банкинга
- Проектирование санкционного комплаенса в российском отделении иностранного банка (японский банк)
- Консультирование российской компании по спору с израильской компанией
- Консультирование авиастроительной компании относительно санкций
- Консультирование компании по инкорпорации в ОАЭ
- Консультации компании относительно швейцарских и немецких санкционных норм
- Опыт составления писем о возмещении убытков (санкционных) для OFAC и оценки последствий санкций
- 4-летний антикоррупционный комплаенс проект в Казахстане: подготовка изменений в законодательство, оценка систем комплаенс в компаниях
- Консультирование отдельных лиц по вопросам выпуска ценных бумаг и облигаций в Euroclear в соответствии с Регламентом ЕС
- Консультирование компании по израильскому праву и коммерческому арбитражу в Израиле.
Публикации
Суд ЕС постановил, что семейной связи недостаточно, чтобы вводить санкции против родственника российского бизнесмена, находящегося под блокировкой. Решение будет важным для тех, кто включен в санкции по критерию ассоциированности.
Европейский суд общей юрисдикции 29 ноября аннулировал санкции, введенные 9 марта 2022 года Советом ЕС против Александра Пумпянского — сына бывшего вла...
В картотеке арбитражных дел появилось заявление о признании банкротом попавшей под санкции СПБ Биржи, но площадка назвала это подлогом. Акции биржи в моменте падали на треть, ЦБ начал расследование о манипулировании рынком
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление о банкротстве СПБ Биржи, следует из данных картотеки арбитражных дел. Заявление было зарегистрировано 24 ноября, ...
Зачем российские банки расширяют зарубежную филиальную сеть
Резко свернувшаяся после начала военных действий на Украине сеть российских банков за рубежом начинает понемногу разворачиваться снова — в других направлениях и по другим технологиям. Крупные банки теперь отдают предпочтение открытию филиалов, в первую очередь в Китае и Индии. Выход даже в дружественные юрисдикции сопряже...
Индия расширит инвестиционные возможности счетов востро
Власти Индии могут расширить список активов, в которые можно будет вложить многомиллиардные «излишки» на счетах востро в рупиях, которые сейчас во многом не находят применения, в том числе средства российских компаний. Эксперты называют меру своевременной с учетом жесткости местного валютного регулирования. Но подчеркивают, ч...
Еврокомиссия: снижение доли ниже 50% фирмой под санкциями может быть маскировкой.
Еврокомиссия представила новые разъяснения, которые определяют, когда снижение подсанкционной российской компанией доли в другой фирме ниже 50% будет считаться «маскировкой» фактического контроля с целью обойти ограничения
Европейская комиссия обновила разъяснения, фактически расширяющие основания счи...
С 30 сентября этого года вступает в силу статья 3g (d) Регламента Совета ЕС 833/2014, запрещающая импорт стальной продукции.
Регулирование, в первую очередь, касается санкций в отношении России, однако требования, изложенные в этом пункте, распространяются на импорт из ВСЕХ «третьих стран».
Статья 3g (d) предусматривает, что:
"1. Запрещается: (...
Четыре страны и ЕС в один день расширили ограничительные меры против России
Евросоюз, Великобритания, Австралия, США и Канада одновременно расширили санкции против российских физических и юридических лиц. Вашингтон, в частности, добавил в черные списки почти 120 человек и организаций, инкриминируя им поддержку специальной военной операции на Украине. Среди прочих в списках оказался советн...
Юристам Великобритании отныне необходимо заниматься санкционным комплаенсом самим. Об этом я писал ранее ( см. здесь).
Теперь для них появились уголовные риски при взаимодействии с российскими лицами. Акт The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No. 3) Regulations 2023 опубликован в конце июня и вступил в силу 30 июня 2023.
...
Совет ЕС 23 июня утвердил очередной — 11-й — пакет санкций против России. Он предусматривает включение в ограничительные списки порядка 200 физических лиц и компаний, в том числе – лиц из других юрисдикций помимо Российской Федерации, а также новые ограничения в сфере экспорта и импорта, транспорта, энергетики, телерадиовещания. X-Compliance приводит статистику и основные детали по ...
В данный момент несколько российских юридических компаний разрабатывают либо уже подают групповые иски в отношении возмещения убытков в связи с блокировкой активов Euroclear и Clearstream
Оговорюсь сразу, что я за профессиональную дискуссию и приветствую труды и усилия юристов. Но ниже позволю озвучить несколько ремарок в отношении данных инициатив.
Предыстория: 28 февраля ...