Руководитель практики санкционного права и комплаенса, кандидат юридических наук, доцент Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ. Денис обладает существенным опытом в области санкционного и антикоррупционного комплаенса, работая в странах Центральной Азии и с международными клиентами. Он специализируется на консультировании российских и международных компаний по вопросам санкций и противодействия внутрикорпоративному мошенничеству и коррупции. Свободно владеет английским, ивритом, французским и арабским языками.


Ключевые проекты
  • Разработка санкционной программы/политики для Группы «Московская Биржа»
  • Консультирование брокерских компаний по соблюдению санкций (установление внутренних санкционных проверок и политик)
  • Внедрение антикоррупционных стандартов и политик для нескольких компаний (включая обучение персонала)
  • Проектирование санкционного комплаенса в российском отделении иностранного банка (японский банк)
  • Консультирование авиастроительной компании относительно санкций
  • Консультации компании относительно швейцарских и немецких санкционных норм
  • Опыт составления писем о возмещении убытков (санкционных) для OFAC и оценки последствий санкций
  • 4-летний антикоррупционный комплаенс проект в Казахстане: подготовка изменений в законодательство, оценка систем комплаенс в компаниях
  • Консультирование отдельных лиц по вопросам выпуска ценных бумаг и облигаций в Euroclear в соответствии с Регламентом ЕС
  • Консультирование компании по израильскому праву и коммерческому арбитражу в Израиле.
Публикации
Статья раскрывает особенности салям как направленного в конечном счете на передачу права собственности обязательственного договора, разрешенного шариатом. Так как суть салям состоит в том, что она изменяет логику обычной для исламского права конструкции купли-продажи, специальное внимание в статье уделяется размежеванию предварительной оплаты по договору салям с обычной для исламского права ку...
 223 16 января 2023 Денис Примаков, pravovedenie.spbu.ru Мнения экспертов
Россия выходит из европейской конвенции по борьбе с коррупцией. Президент РФ Владимир Путин внес соответствующий законопроект в Госдуму. Официально решение вызвано приостановкой полномочий РФ в органе, который работал в рамках конвенции. Представители российской власти утверждают, что негативных последствий для РФ не наступит, ...
 158 11 января 2023 Денис Примаков, newprospect.ru Интервью
В начале марта Россия стала мировым лидером по количеству санкций в отношении физических и юридических лиц, обогнав Иран, Сирию и КНДР. К середине мая разрыв между Россией и Ираном по количеству фигурантов санкционных списков западных стран и их союзников увеличился почти в 2 раза. Еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс считает, что санкции ЕС достигли своего "потолка", ничего нового придумать нельзя, ...
 139 9 января 2023 Денис Примаков, xco.news Мнения экспертов
Европейские юристы могут консультировать зарубежные «дочки» российских компаний, но не в интересах материнской фирмы, разъяснила Еврокомиссия. Исключение сделано для судебного представительства Российские компании не могут получать юридические консультации по вопросам санкций у европейских специалистов, если только это не касается обращения в суд. Это следует из обновленных разъяснений Е...
 174 27 декабря 2022 Денис Примаков, rbc.ru
Санкции – это политические решения, оформленные в юридическую форму.  Исходя из этого, в этом тексте, во-первых,  я не буду давать оценку политическим решениям, а только анализирую юридическую составляющую.  Во-вторых, говоря об эффективности и неэффективности санкций, не надо забывать, что санкции — это продукт политической мысли, в них рациональности/эффективности столько же, скол...
 247 22 декабря 2022 Денис Примаков, zakon.ru Мнения экспертов