Практика санкционного права и комплаенса

Консультации в отношении санкционного регулирования:

• Консультации компаний в отношении применения санкций (американских, европейских, российских и пр.);

• Карта санкционных рисков для компаний с учётом профиля компании и взаимодействия с контрагентами и клиентами, как из санкционных списков, так и без таковых;

• Консультации по реструктуризации сделок с учётом санкционного элемента и во избежание попадания в санкции;

• Обучение сотрудников компании клиента по санкционному комплаенсу;

• Разработка юридических механизмов защиты от нарушения санкций (оговорки, индемнити, составление заверений и гарантий);

• Разработка санкционной политики и регламентов с учётом требований различных регуляторов и помощь в настройке санкционного комплаенса в операционную деятельность компании;

• Проверка контрагентов и сделок в отношении санкционных рисков (due diligence);

• Ведение переговоров с контрагентами (в том числе с банками) по санкционным вопросам, включая составление меморандумов;

• Составление запросов на лицензии в OFAC и страны-члены ЕС, Швейцарии и Великобритании (OFAC, OFSI, BAFA, SECO и т.д.).

Консультации, связанные с антикоррупционным законодательством и комплаенсом:

• Консультации по вопросам имплементации UK Bribery Act, FCPA, российского антикоррупционного законодательства;

• Проведение антикоррупционных расследований;

• Обучение сотрудников компании клиента по вопросам антикоррупционного комплаенса и этики бизнеса;

• Проведение аудита комплаенс системы, в том числе по вопросам горячей линии.

Судебные дела, связанные с санкциями:

• Судебное представительство, также в коммерческом арбитраже;

• Подготовка меморандумов и юридических заключений.