Консультации в отношении санкционного регулирования:
Консультации компаний в отношении применения санкций (американских, европейских, российских и пр.);
Карта санкционных рисков для компаний с учётом профиля компании и взаимодействия с контрагентами и клиентами, как из санкционных списков, так и без таковых;
Консультации по реструктуризации сделок с учётом санкционного элемента и во избежание попадания в санкции;
Обучение сотрудников компании клиента по санкционному комплаенсу;
Разработка юридических механизмов защиты от нарушения санкций (оговорки, индемнити, составление заверений и гарантий);
Разработка санкционной политики и регламентов с учётом требований различных регуляторов и помощь в настройке санкционного комплаенса в операционную деятельность компании;
Проверка контрагентов и сделок в отношении санкционных рисков (due diligence);
Ведение переговоров с контрагентами (в том числе с банками) по санкционным вопросам, включая составление меморандумов;
Составление запросов на лицензии в OFAC и страны-члены ЕС, Швейцарии и Великобритании (OFAC, OFSI, BAFA, SECO и т.д.).
Консультации, связанные с антикоррупционным законодательством и комплаенсом:
Консультации по вопросам имплементации UK Bribery Act, FCPA, российского антикоррупционного законодательства;
Проведение антикоррупционных расследований;
Обучение сотрудников компании клиента по вопросам антикоррупционного комплаенса и этики бизнеса;
Проведение аудита комплаенс системы, в том числе по вопросам горячей линии.
Судебные дела, связанные с санкциями:
Судебное представительство, также в коммерческом арбитраже;
Подготовка меморандумов и юридических заключений.
к.ю.н.
- Разработка санкционной программы/политики для Группы «Московская Биржа»
- Консультирование брокерских компаний по соблюдению санкций (установление внутренних санкционных проверок и политик)
- Внедрение антикоррупционных стандартов и политик для нескольких компаний (включая обучение персонала)
- Проектирование санкционного комплаенса в российском отделении иностранного банка (японский банк)
- Консультирование авиастроительной компании относительно санкций
- Консультации компании относительно швейцарских и немецких санкционных норм
- Опыт составления писем о возмещении убытков (санкционных) для OFAC и оценки последствий санкций
- 4-летний антикоррупционный комплаенс проект в Казахстане: подготовка изменений в законодательство, оценка систем комплаенс в компаниях
- Консультирование отдельных лиц по вопросам выпуска ценных бумаг и облигаций в Euroclear в соответствии с Регламентом ЕС
- Консультирование компании по израильскому праву и коммерческому арбитражу в Израиле.