Уголовно-правовая практика

Константин Астафьев

Партнер

Адвокат

Георгий Караогланов

Адвокат

Скачать PDF

Представление интересов корпоративных и частных клиентов в рамках уголовного судопроизводства по делам экономической и коррупционной направленности:

консультирование и представление интересов клиентов в ходе уголовного судопроизводства по налоговым преступлениям и иным делам экономической и коррупционной направленности;
организация, координация и проведение внутренних корпоративных расследований в отношении предполагаемых правонарушений;
проведение уголовно-правовой экспертизы бизнес-проектов;
консультирование по законодательству в области отмывания денег, взяточничества и коррупции, а также по соблюдению обязательных процедур в данных областях.

Представление интересов руководства компании, известной на российском и международном фармацевтическом рынке, в рамках ряда уголовных дел и иных проверочных мероприятий по фактам предполагаемых эпизодов хищений денежных средств на стадии разработки и реализации препаратов, а также в связи с инкриминированием доверителям создания преступного сообщества и участия в нем.
Представление и защита интересов доверителя - собственника и руководителя компании, предоставляющей услуги в сфере кредитного финансирования, в связи с обвинением его в совершении особо тяжкого преступления, а также ряда преступлений экономической направленности. По результатам расследования нескольких уголовных дел, находящихся в производстве органов МВД РФ, СК РФ, при оперативном сопровождении сотрудников службы собственной безопасности ФСБ России, все уголовные дела против нашего доверителя были прекращены. В отношении ряда сотрудников правоохранительных органов и иных лиц, находящихся с ними в преступном сговоре, были возбуждены уголовные дела по фактам фальсификации доказательств, заведомо ложном доносе, дачи и получении взятки. В отношении указанных лиц судом постановлены обвинительные приговоры. Ряд фигурантов был объявлен в международный розыск, после чего они все были задержаны на территории иностранных государств.
Представление интересов российского офиса крупной международной компании в связи с попыткой хищения у компании более 1 млрд руб. посредством фальсификации доказательств и вынесения заведомо неправосудных судебных актов. По результатам расследования нескольких уголовных дел ряду лиц были предъявлены обвинения, на основании приговора суда указанные лица были привлечены к уголовной ответственности. Неправосудные судебные акты были отменены, ряд судей был привлечен к дисциплинарной ответственности.
Представление интересов руководителя бюджетной организации на территории Республики Ингушетия на стадии доследственной проверки, проводимой сотрудниками ФСБ России, по факту хищения бюджетных средств, совершенного группой лиц в особо крупном размере. По результатам проверки в возбуждении уголовного дела было отказано.
Представление и защита интересов руководителя российского подразделения международной компании (B2C), работающей на рынке ритейла одежды, в связи с вменяемым уклонением от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств. По результатам расследования уголовное дело было приостановлено в связи с невозможностью установления лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности.
Представление интересов крупной российской страховой компании в рамках уголовного дела о страховом мошенничестве.
Защита интересов одного из руководителей международной компании - производителя электронной техники, по делу о шпионаже: представление интересов ряда сотрудников при проведении следственных действий органами ФСБ России, а также содействие проведению технической экспертизы, по результатам которой обвинения к ряду должностных лиц компании были сняты.
Представление интересов руководителя крупной российской компании, действующей на рынке автомобильного кредитования, в рамках дела о нарушении валютного законодательства. По результатам проведенного расследования все обвинения в отношении клиента были сняты, уголовное дело в отношении доверителя было прекращено.
Представление интересов российской технологической компании в качестве потерпевшей стороны в рамках расследования уголовного дела по фактам хищения бюджетных средств. Расследование уголовного дела было завершено, материалы в отношении ряда фигурантов были направлены в суд.
Представление в качестве потерпевшего одного из акционеров крупной российской компании на рынке природных ресурсов в рамках расследования уголовного дела по факту хищения ценных бумаг стоимостью более 10 млн долларов США. Расследование уголовного дела было завершено, материалы в отношении фигуранта уголовного дела были направлены в суд.
Представление интересов дочерней компании крупного швейцарского транспортного холдинга в Конституционном суде РФ в споре о снятии ареста на имущество, наложенного в рамках уголовного судопроизводства. Адвокаты АБ КИАП поставили перед Конституционным судом РФ вопрос о неопределенности в законодательстве касательно сроков сохранения ареста на имущество после вступления в законную силу приговора суда. КС указал на возможность сохранения названной меры лишь до окончания судебного разбирательства и вступления приговора в законную силу, тем более в случае, если предъявленный гражданский иск был оставлен без рассмотрения. Таким образом, КС дал исчерпывающий ответ в рамках данного дела, который имеет важное значение для всей российской правоприменительной практики на стыке уголовно-правового и гражданско-правового регулирования в части положений института права собственности.