Сотрудниками КИАП была проведена комплаенс-проверка одного из ведущих застройщиков России, с которым европейская корпорация намеревалась реализовать совместный инвестиционный проект.
В частности, проверке подлежали бенефициары застройщика и их нахождение в санкционных списках; антикоррупционные и этические стандарты и практики их применения; риски конфликта интересов и связи застройщика и его менеджмента с политическими деятелями, ключевыми подрядчиками и с клиентами; рисков отмывания денег; судебные риски; факты уголовного преследования менеджмента; а также стабильность финансового положения застройщика.
Поскольку наличие надлежащей системы комплаенса и надежная репутация контрагентов являются принципиальными для нашего клиента, полученные от КИАП результаты проверки повлияли на его решение в отношении участия в совместном проекте.
Участники: