Форензик. Адвокатские расследования

Форензик:

  • конфиденциальная проверка и анализ действий менеджмента и сотрудников компании на предмет возможных злоупотреблений, в том числе, на предмет наличия в их действиях признаков составов преступлений в пользу акционеров (собственников компании)
  • проверка юридической дисциплины контрагентов при сделках, сбор информации в отношении компаний-контрагентов, необходимой для принятия бизнес-решений
  • проверка юридической и финансовой дисциплины персонала (подразделений компании) (compliance)
  • сбор, анализ и легализация доказательственной базы при ведении российских и международных судебных и арбитражных разбирательств
  • внутреннее расследование случаев корпоративного мошенничества и иных злоупотреблений со стороны работников и контрагентов компании 

Адвокатские расследования:

  • частные адвокатские расследования при сложных юридических составах (включая уголовно-правовые)
  • Проведение внутреннего расследования в российском подразделении крупной международной компании, работающей на рынке рекламы, по фактам финансовых злоупотреблений со стороны ряда сотрудников российского офиса. В результате проведенной проверки были выявлены признаки преступлений, предусмотренных статьями 159 УК РФ (мошенничество) и ст.165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием). Проведен анализ и сбор необходимой доказательственной базы, материалы переданы сотрудникам правоохранительных органов для проведения доследственной проверки, принято решение о возбуждении нескольких уголовных дел (установлены неоднократные эпизоды). 
  • Совместно со специалистами в области финансового аудита, сотрудниками одной из компаний большой четверки, проведено крупное адвокатское расследование по фактам нескольких попыток хищения денежных средств компании на сумму более 20 млн долларов США. По результатам расследования установлены лица, причастные к совершению преступления, в том числе, лица из числа бывших и действующих сотрудников компании. Выявлены факты, свидетельствующие о наличии в их действиях признаков коррупционной составляющей. С учетом собранных доказательств, на основании материалов, также полученных сотрудниками центрального аппарата ФСБ России, было возбуждено несколько уголовных дел, виновные лица в итоге были привлечены к уголовной ответственности.   
  • Представление интересов иностранной компании, работающей на рынке алкогольной продукции, в ходе проведения внутренней проверки по фактам финансовых злоупотреблений со стороны нескольких сотрудников компании. По результатам проведенных мероприятий был установлен круг лиц из числа сотрудников компании, причастных к противоправным действиям, подготовлены заявления в правоохранительные органы, трудовые отношения с данными сотрудниками были прекращены. 
  • Проведение внутреннего расследования в российской компании в связи с полученной информацией о совершении руководителем одного из подразделений компании противоправных действий, связанных с его участием в так называемых «откатных» схемах. По результатам проведенного расследования была собрана полная информация о структуре данной схемы, ее участниках, эпизодах. Трудовые отношения с рядом сотрудников были прекращены. 
  • Проведение перечня мероприятий по проверке деловой репутации ряда российских и иностранных компаний для решения вопроса об обращении в правоохранительные органы по фактам преднамеренного банкротства, а также совершения мошеннических действий. 
  • Сбор и анализ информации о текущем финансовом состоянии крупной российской компании- производителя продуктов питания. Указанная информация была рассмотрена советом директоров компании Клиента - одного из крупнейших европейских производителей продуктов питания - при принятии решения о целесообразности выхода компании на российский рынок путем транснациональной сделки по поглощению российского юридического лица. По оценкам экспертов стоимость сделки была оценена приблизительно в один миллиард долларов США.
  • Для принятия решения о развитии дистрибьюторской сети в одном из регионов России по поручению одной из крупнейших европейских компаний, занимающихся производством и реализацией строительных материалов, адвокатами Бюро были проведены мероприятия по сбору и анализу информации о финансовой благонадежности ряда потенциальных контрагентов. На основании собранной информации клиентом было принято стратегическое решение о развитии бизнеса в указанном регионе.
  • Сбор информации о компании, ее реальных бенефициарах, аффилированных лицах в рамках Due Diligence в целях более полной оценки правовых и финансовых рисков, добросовестности и намерений продающей актив стороны. В рамках данного проекта клиент рассматривал возможность приобретения региональной нефтяной компании, владеющей сетью заправочных станций. По результатам проверки было установлено, что в число реальных бенефициаров компании входят представители местной администрации, а основную часть контрактов обеспечивают бюджетные организации. Данная информация позволила выстроить правильную переговорную позицию и завершить сделку на выгодных для клиента условиях.
  • Расследование корпоративного мошенничества, связанного с деятельностью нескольких топ-менеджеров компании. В рамках расследования был выявлен ряд компаний, являющихся контрагентами нашего клиента. Конечными бенефициарами указанных компаний выступали несколько сотрудников клиента. Их действия, совершенные с использованием своего служебного положения, позволяли обеспечивать интересы подконтрольным им организациям, что, как правило, не отвечало интересам клиента, а в ряде случаев приносило убытки. По результатам проверки был установлен полный состав участников данной деятельности, подконтрольные им структуры, что позволило клиенту принять соответствующие кадровые и организационно - правовые решения.
  • Сбор и оценка доказательств незаконных действий участников одной из профсоюзных организаций, действующих в рамках компании – клиента. Полученная информация позволила клиенту сформировать правильную позицию в ходе коллективных переговоров, а также не допустить со стороны профсоюза действий, направленных на блокирование текущей деятельности компании. 
  • Сбор и проверка сведений о возможной коррупционной составляющей в ходе осуществления сделки по приобретению ряда активов на российском рынке с участием одного из западных банков. По результатам проведенной проверки собранная информация была направлена в головной офис банка и приняты соответствующие кадровые решения. 
  • Сбор, анализ и легализация сведений, составляющих доказательственную базу при ведении арбитражных разбирательств. Подобные поручения, как правило, выполняются в рамках сотрудничества с иностранными юридическими фирмами, представляющими интересы своего клиента в арбитражных спорах за пределами Российской Федерации.