Банкир требует исключить его из черного списка ЦБ и обвиняет государство в сговоре с мошенниками

25.11.2010

Эксперт: Константин Астафьев

Как стало известно «Маркеру», бывший предправления банка «Интелфинанс» Михаил Завертяев подал беспрецедентный иск к Центробанку с требованием убрать свое имя из черного списка регулятора. Включение в подобный список отрезает путь к высоким должностям в банковской системе и наносит большой урон репутации, ведь туда заносят тех, кого ЦБ считает виновным в финансовых махинациях и отмывании средств. Истец, кроме того, требует вернуть лицензию, отозванную у его банка, так как банк был замешан в темных делах без ведома самого Завертяева, зато при прямой поддержке некоторых сотрудников ЦБ (как он утверждает). Еще большую интригу в судебное разбирательство вносит то, что некоторые из тех, кого Завертяев называл виновниками краха его банка, стали позже основными фигурантами беспрецедентной аферы, в ходе которой из Пенсионного фонда России (ПФР) было похищено 1,2 млрд руб. На днях следствие заявило о раскрытии этого громкого дела, в которое были вовлечены банкиры, сотрудники ЦБ и правоохранительных органов. По крайней мере один из фигурантов действительно работал прежде в «Интелфинансе».

Можно ли выиграть у Центробанка

Иск Михаила Завертяева к ЦБ об исключении его из черного списка зарегистрирован в Мещанском районном суде. Занесение в такой список грозит пятилетним запретом на занимание руководящих должностей в любом банке, ведь кандидатуры топов должны быть согласованы с ЦБ, а он никогда не одобрит кандидата, которого считает мошенником. Завертяев требует от ЦБ «удалить свою фамилию из черного списка, а также компенсировать материальный ущерб на сумму 3,2 млн руб., который возник в результате невозможности занимать руководящие должности в кредитных организациях».

В случае судебного успеха Завертяева предъявить аналогичные претензии к ЦБ могут еще несколько тысяч человек. В середине 2010 г. на одном из банковских конгрессов представитель ЦБ Директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Центробанка Михаил Сухов в кулуарах сообщил, что в черном списке набралось более 2,9 тыс. человек. При этом он признался, что многие реальные виновники нарушений в списке отсутствуют. Эти лица работают на должностях, не подлежащих согласованию: риск-менеджеры, сотрудники службы внутреннего контроля и т. п. Завертяев пытается доказать, что там значатся и невиновные.

Впрочем, официально ЦБ никогда не публиковал сведения о провинившихся банкирах. Этот факт, по мнению юристов, и может не позволить Михаилу Завертяеву добиться победы в суде. «Шансы у банкира невелики. Причиной тому является именно отсутствие официального закрепления такого черного списка. Есть некий внутренний документ ЦБ. Вряд ли суд его истребует и вообще сошлется на него в решении», — считает Константин Астафьев, партнер адвокатского бюро «Корельский, Ищук, Астафьев и партнеры». Главной проблемой станет само доказательство существования такого списка и наличие в нем конкретного человека.  «Формально внесение фамилии лица в какой-либо черный список без его согласия нарушает Федеральный закон „О персональных данных“, однако для того чтобы доказать факт нарушения, необходимо в первую очередь доказать сам факт существования такого списка, а во вторую — что конкретные ФИО в этом списке находятся», — считает Ирина Мельникова, заместитель генерального директора по юридическому консалтингу АКГ «Интерком-Аудит»

«Отзовите иск, а мы согласуем вашу кандидатуру»

Сам Завертяев в собственной победе не сомневается, хотя ему уже пришлось столкнуться с препятствиями. «Судья четыре раза отказывала мне в приеме заявления. Пришлось делать даже депутатский запрос в ЦБ, который подтвердил, что моя фамилия в этом черном списке есть», — заявил экс-банкир «Маркеру». Это несколько облегчит задачу истца в суде, ведь ЦБ вынужден был официально признать существование такого списка. Более того, по словам Завертяева, на первом заседании в суде представители ЦБ предлагали мировую: истец отзывает иск, а регулятор не будет препятствовать согласованию его кандидатуры при трудоустройстве в тот или иной банк. «Но я намерен пойти до конца. Более того, я планирую доказать, что и лицензия у „Интелфинанса“ была отозвана незаконно», — говорит Завертяев.

Детективная история, пересмотреть которую хочет Завертяев, началась в 2007 г., когда по поддельным документам из банка «Интелфинанс» было украдено 11,7 млрд руб. Незадолго до кражи в своем кабинете был избит председатель правления банка — Михаил Завертяев. Причем избил его один из соратников знаменитого Япончика. Напал на него скандальный бизнесмен Евгений Двоскин, неоднократно судимый в США и отсидевший срок в компании Вячеслава Иванькова (Япончика) «Мне предлагали не мешать мошенничеству и отойти, за что обещали $1,2 млн. После того как я отказался от денег, и было осуществлено нападение», — вспоминает Завертяев. Предправления попал в больницу, а фиктивные документы были подписаны в его отсутствие. «Несмотря на то что я предупреждал о готовящейся афере Центробанк и даже отправлял на имя Меликьяна Геннадий Меликьян — первый зампред ЦБ письмо с требованием приостановить действие лицензии, этого сделано на было. Деньги были украдены, и лишь после этого, в январе 2008 г., у банка была отозвана лицензия», — говорит Завертяев.

«Эти же люди, которым помогали сотрудники Центробанка, арестованы в рамках дела о краже из ПФР 1,2 млрд руб. «На нас в свое время обкатали технологию ограбления любого банка. Схема одна: по голове дать предправления и по поддельным подписям вывести деньги с корсчета через 5-е МГТУ ЦБ. По делу по выводу средств из банка заведены уголовные дела. И Черных, и Устинов, которые фигурируют в делах о краже денег из ПФР, являются подозреваемыми и по нашему делу», – говорит Завертяев Если следователи докажут их вину, то и нам будет легче убедить суд в том, что мошенники просто ограбили „Интелфинанс“ и ЦБ обязан вернуть лицензию», — объясняет Михаил Завертяев. 23 ноября следствие объявило о раскрытии этого громкого дела. В нем одной из центральных фигур является Кирилл Устинов, на которого Завертяев жаловался еще до кражи из ПФР. Как одного из пособников следствие упоминает также сотрудника Управления №1 Центрального банка России.

Источник: Маркер


Twitter Facebook Яндекс Livejournal

Возврат к списку